Wie in unserer AML-Richtlinie angegeben, ist YouGMedia B.V. bestrebt, ihre Verpflichtungen gemäß der anwendbaren Gesetzgebung und den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie damit verbundener Aktivitäten zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie in der AML-Richtlinie.
Alle Spieler müssen das gesetzliche Mindestalter (18+) erreicht haben.
Liste der Dokumente, die erforderlich sind, damit Spieler den Verifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen können:
In manchen Fällen kann YouGMedia B.V. zusätzliche Nachweise für die Herkunft der Geldmittel verlangen (zur Sicherstellung, dass der Spieler beim Spielen auf unserer Website sein eigenes Geld verwendet).
Die oben genannten Dokumente können angefordert werden, wenn der Spieler bestimmte Ein- oder Auszahlungssummen erreicht und wir eine betrügerische Aktivität vermuten.
Wir überprüfen ebenfalls die Spielereinsätze, um mögliche Verstöße festzustellen. Falls wir Zweifel an der Rechtmäßigkeit der gutgeschriebenen Gewinne haben, kontaktieren wir den Anbieter, um diese Wetten gemeinsam zu überprüfen.
Verifizierungskriterien für Identitätsdokumente: Das Ausweisdokument muss folgende Informationen enthalten: Name, Foto, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit. Damit das Dokument als gültig akzeptiert wird, müssen diese Angaben vollständig mit den Daten im Spielerprofil übereinstimmen.
Zur Verhinderung möglicher Fälschungen oder einer unbefugten Nutzung des Ausweisdokuments für den Verifizierungsprozess.
YouGMedia B.V. überprüft die Dokumente auf Anzeichen einer Bearbeitung und kann gegebenenfalls die Übermittlung eines Selfies mit dem Ausweis verlangen, um sicherzustellen, dass das Dokument tatsächlich der Person gehört, die sich auf der Website registriert hat. Bei starkem Verdacht oder Zweifeln an der Gültigkeit des Dokuments wird die zuständige Abteilung per E-Mail kontaktiert.
Der Spieler muss die Dokumente über die Registerkarte „Dokumente“ in seinem Konto hochladen.
Liste der erforderlichen Dokumente:
Ein Foto oder Screenshot eines Dokuments, das die aktuelle Wohnanschrift bestätigt: Die Daten (Name, Wohnanschrift und Ausstellungsdatum des Dokuments) müssen mit den Daten im Spielerkonto übereinstimmen. Zur Bestätigung der Anschrift ist eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, ein Kontoauszug, eine Handyrechnung akzeptabel; für Spieler aus den GUS-Staaten ist ein Foto der Registrierung aus dem Reisepass akzeptabel. Das Dokument darf nicht älter als sechs Monate sein.
Selfies mit einem Identitätsdokument: Es ist wünschenswert, dass die Hände des Spielers sichtbar sind; es erfolgt eine sorgfältige Prüfung hinsichtlich Bearbeitung/Photoshop. Optional kann ein Selfie mit einem Identitätsdokument sowie einem Blatt Papier angefordert werden, auf dem der Name des Casinos und das aktuelle Datum deutlich lesbar sind. In diesem Fall ist es wünschenswert, dass sich die Beschriftung nicht auf einem weißen Blatt Papier befindet, sondern beispielsweise auf kariertem Papier.
Kategorie 1: Geringes Risiko: Für jedes Land aus dieser Region eins wird die dreistufige Verifizierung durchgeführt, wie zuvor beschrieben.
Kategorie 2: Mittleres Risiko: Für jedes Land aus der Region zwei wird die dreistufige Verifizierung bei geringeren Einzahlungs-, Auszahlungs- und Trinkgeldbeträgen durchgeführt. Schritt 1 wird wie gewohnt durchgeführt. Schritt 2 wird nach Einzahlung von 2.000 Euro durchgeführt.
Kategorie 3: Hohes Risiko: Registrierungen aus Regionen mit hohem Risiko werden abgelehnt. Die Liste der Regionen mit hohem Risiko wird regelmäßig aktualisiert, um den Veränderungen einer schnelllebigen Welt Rechnung zu tragen.
Zusätzliche Maßnahmen. Darüber hinaus überwacht eine durch den AML-Compliance-Beauftragten beaufsichtigte KI nach jeglichem ungewöhnlichen Verhalten und meldet dieses direkt an einen Mitarbeiter von YouGMedia B.V. Abhängig vom Risiko und der allgemeinen Erfahrung überprüfen die Mitarbeiter persönlich die zuvor von der KI oder anderen Mitarbeitenden durchgeführten Prüfungen erneut. Sie können je nach Situation Überprüfungen wiederholen oder zusätzliche Überprüfungen durchführen.
YouGMedia B.V. überwacht außerdem alle von Spielern unternommenen Versuche, ein anderes Bankkonto für Einzahlungen und/oder Auszahlungen zu verwenden, sowie Änderungen der Nationalität, der Währung, des Verhaltens und der Aktivität. Zudem wird überprüft, ob ein Konto weiterhin vom ursprünglichen Eigentümer genutzt wird.